La Guardia Civil española detuvo en la ciudad de Valencia a uno de los mayores estafadores con criptoactivos en Europa. El hombre de 45 años y de nacionalidad portuguesa habría montado un esquema piramidal, en el que prometía un 2,5 % de rentabilidad semanal, en función de la cantidad aportada. Al detenido se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales.
De acuerdo con un comunicado de las autoridades, la operación empezó en el mes de agosto. Quienes participaran en Bitdrop, nombre que recibió la plataforma, debían aportar una cantidad de dinero en criptomonedas. Como se trata de un esquema ponzi, posteriormente tenían que atraer a otros inversores.
Este tipo de estafas inducen a los usuarios a pagar, haciéndoles creer que su capital se multiplicará con inversiones exitosas en monedas digitales. Sin embargo, solo cobran un porcentaje de rentabilidad siempre y cuando se sumen otros posibles afectados. Si los inversores exigen el reembolso total, entonces el creador suele desaparecer, robándose así todo el capital.
El acusado divulgaba la falsa plataforma de inversiones en foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos. De este modo, captaba la atención de inversionistas en España y Portugal por igual. También hubo víctimas en Luxemburgo y Suiza, según detalla la investigación.
La brigada de la Guardia Civil bloqueó un patrimonio superior a 2,5 millones de euros y fueron bloqueadas varias cuentas bancarias. También se decomisaron documentos y diversos aparatos electrónicos, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Igualmente, los agentes bloquearon 13 vehículos e intervinieron otros siete, todos ellos de alta gama.
Estafas similares en España
En noviembre del año pasado, la Policía Nacional desmanteló otra red de estafas, conocida como Arbistar. Según información de la Audiencia Nacional, 1.127 se vieron afectadas, pero la cifra podría llegar a 32.000 y superar los 100 millones de euros.
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La plataforma de intercambio ofrecía una rentabilidad mensual de entre el 8 % y el 15 % por cada euro invertido y pagaba a los propietarios de las criptomonedas semanalmente. Además, la empresa prometía realizar gestiones de análisis de mercados y compraventa de criptomonedas.
Lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos. Luego, en septiembre de 2021 congeló las cuentas de los inversores, quienes habían solicitado varias veces un reembolso.
La compañía alegó que se trataba de un fallo informático y se comprometió a regresar la inversión inicial. Pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó una alerta en octubre de 2020 sobre las actividades de la empresa y ahí se desató una avalancha de denuncias.
